A román Legfelsőbb Bíróság és Ügyészség alá tartozó ügyészek 14 helyszínen hajtottak végre házkutatást, köztük kettőt Marosvásárhelyen. Az akció az Euroins România biztosítótársaság két évvel ezelőtti csődje kapcsán zajlott.
A nyomozás során tíz, a társaság felső- vagy végrehajtó vezetésében dolgozó személy ellen, valamint a jelenleg a bolgár tulajdonosi körhöz tartozó jogi személyek székhelyein folytattak vizsgálatot.
Az ügyészek szerint a 2017–2023 közötti időszakban a döntéshozók olyan mechanizmusokat hoztak létre és irányítottak, amelyek a vállalat pénzügyi erőforrásainak jogtalan kiürítését célozták. A mechanizmusok között szerepelt a kártérítési igények indokolatlan elutasítása: az Állami Pénzügyi Felügyelet ellenőrzése szerint a volt kártérítési igazgató több mint 5800 ügyet utasított el, összesen mintegy 60 millió lej értékben, megfelelő vizsgálat nélkül.
A nyomozók emellett megállapították, hogy a társaság eszközeinek jelentős részét eltérítették, mintegy 1,57 milliárd lej értékben. Ez többek között 214 millió lej készpénzt, 621 millió lej értékű értékpapírt, valamint 732 millió lej követelést tartalmazott viszontbiztosításból.
A csőd megnyitásakor a kártérítési tartalékot 1,7 milliárd lejre kellett volna beállítani, ám a cég nyilvántartása mindössze 683 millió lejt mutatott. Az Állami Pénzügyi Felügyelet további vizsgálata szerint 36 707 per nem szerepelt a cég által jelentett nyilvántartásban, ebből több mint 20 000 végrehajtási ügy volt.
A nyomozás jelenleg hűtlen kezelés, csalárd gazdálkodás, pénzmosás és a gazdasági-jogi adatok szándékos torzítása miatt folyik. A nyilvánosság számára az ügyészség hangsúlyozta, hogy a házkutatás nem sérti a vádlottak ártatlanságának vélelmét.